北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第五次会议决议公告


证券代码：300073               证券简称：当升科技        公告编号：2021-076



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2021 年 8 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 28 日
分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长李建忠先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：


     审议通过了《关于修订<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于北京当升材料科技股份有限公司
申请向特定对象发行股票的发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2021〕
020187 号）和证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，
公司就前次募集资金的使用情况修订并编制了《前次募集资金使用情况专项报告
（修订稿）》。
     鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜，因此本议案无需提交股东大会审议。
     本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对前述专项报告进行审核并出具了《前次募集资金使用情
况鉴证报告》。独立董事相关意见、《前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）》
以及《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                        1
北京当升材料科技股份有限公司                  第五届董事会第五次会议决议公告




     特此公告。




                                   北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 2 日




                               2