北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第六次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技           公告编号：2021-077



                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2021 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13
日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：


     一、审议通过了《﹤2021 年半年度报告﹥及摘要》
     公司董事会经审核后认为，《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘
要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     公司董事会经审核后认为，公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合《公司募集资金管理办法》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的
情形。《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地
反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董


                                        1
北京当升材料科技股份有限公司                       第五届董事会第六次会议决议公告



事相关独立意见和《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
     为提高公司自有资金使用效率，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的
基础上，公司董事会同意公司全资子公司北京中鼎高科自动化技术有限公司（以
下简称“中鼎高科”）使用总额度不超过人民币 12,000 万元的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权中鼎高科总经理或其授权人在
额度内审批现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。如果单笔交易的
存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
     本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见。独立董
事相关独立意见和《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                         北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 20 日




                                     2