北京当升材料科技股份有限公司                        2021 年第三次临时股东大会决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技            公告编号：2021-107



                     北京当升材料科技股份有限公司
                 2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
     3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


     一、会议召开和出席情况
     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2021年第三次临时股东
大会于2021年12月22日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区
21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，
会议由公司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级
管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     1、出席会议的总体情况
     出席本次会议的股东（或委托代理人）共35名，所持（或代理）有表决权的
股份总数166,943,593股，占公司股份总数的32.9602%。其中，参加表决的中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共32名，代表股份数47,990,347股，占公司有
表决权股份总数的9.4749%。


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     2、出席现场会议的情况
     参加本次股东大会现场会议的股东共6名，代表股份数119,442,146股，占公
司有表决权股份总数的23.5818%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共3名，
代表股份数488,900股，占公司有表决权股份总数的0.0965%。
     3、网络投票情况
     参加本次股东大会网络投票的股东共29名，代表股份数47,501,447股，占公
司有表决权股份总数的9.3784%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共29名，
代表股份数47,501,447股，占公司有表决权股份总数的9.3784%。


     二、议案审议和表决情况
     本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项
议案最终表决结果如下：
     1、审议通过了《公司章程修订案》
     经表决：同意166,943,593股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决
权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的
0.0000%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
     其中，中小投资者的表决情况如下：同意47,990,347股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。


     2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     经表决：同意166,943,593股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决
权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的
0.0000%。
     其中，中小投资者的表决情况如下：同意47,990,347股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表


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决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。


     3、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
     经表决：同意166,943,593股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决
权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的
0.0000%。
     其中，中小投资者的表决情况如下：同意47,990,347股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。


     三、律师出具的法律意见
     北京大成律师事务所律师沈永熙、关然出席了本次股东大会，进行了现场见
证并出具了法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。


     四、备查文件
     1、北京当升材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
     2、北京大成律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2021年第三次
临时股东大会的法律意见书。


     特此公告。




                                       北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 22 日


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