北京当升材料科技股份有限公司                        第五届监事会第七次会议决议公告


证券代码：300073               证券简称：当升科技         公告编号：2021-109




                     北京当升材料科技股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 22
日以邮件的方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席马继儒女士主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：


     一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》
     为提高资金的流动性和使用效率，进一步降低资金使用成本，公司决定使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需
资金，并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司子公司一般账户。
     本议案已经公司独立董事事前认可并出具了相关独立意见，公司保荐机构对
本议案出具了专项核查意见。《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的公告》、独立董事相关独立意见以及保荐机构专项核查意见的
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




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北京当升材料科技股份有限公司                 第五届监事会第七次会议决议公告


                                   北京当升材料科技股份有限公司监事会
                                           2021 年 12 月 29 日




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