北京当升材料科技股份有限公司                         第五届董事会第十一次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技           公告编号：2022-025



                     北京当升材料科技股份有限公司
                 第五届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 18
日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：


     审议通过了《2022年第一季度报告》
     董事会经审核后认为，公司《2022 年第一季度报告》全文的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2022 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                            北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 25 日




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