北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第十二次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技          公告编号：2022-032



                     北京当升材料科技股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 2
日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：


     一、审议通过了《<公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>
及摘要》
     为了维护广大投资者和股东的利益，基于公司管理层和核心骨干员工对公司
未来发展的信心，公司拟实施 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称
“股权增持计划”）。公司管理层和核心骨干不超过 400 人，拟使用不超过人民币
8,000 万元资金成立资管产品，通过二级市场购买方式增持公司股票，并锁定 12
个月。
     本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，公司监事会也发表了相
关核查意见。
     《公司 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》《公司 2022 年管理
层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》、独立董事独立意见以及《监事会关
于公司 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见》的具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     关联董事陈彦彬先生、邹纯格先生对本议案回避表决。


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北京当升材料科技股份有限公司                     第五届董事会第十二次会议决议公告



     经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


       二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年管理
层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
     为保证公司2022年管理层与核心骨干股权增持计划的顺利实施，公司提请股
东大会授权董事会全权办理本次股权增持计划的相关事宜，包括但不限于以下事
项：
     1、授权董事会办理股权增持计划的变更和终止；
     2、授权董事会对股权增持计划的存续期延长作出决定；
     3、授权董事会办理股权增持计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
     4、股权增持计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事
会按照新的政策或规定对本次股权增持计划作出相应调整；
     5、授权董事会确定或变更股权增持计划的资产管理机构；
     6、授权董事会办理股权增持计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
     7、其他与本股权增持计划相关事宜。
     上述授权自公司股东大会通过之日起至本次股权增持计划实施完毕之日内
有效。
     关联董事陈彦彬先生、邹纯格先生对本议案回避表决。
     经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


       三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
     公司决定于2022年6月28日（周二）下午1:30以现场投票和网络投票相结合
的方式在公司十一层会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
     《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。


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     特此公告。




                                   北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 6 月 10 日




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