北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第十六次会议决议公告


证券代码：300073               证券简称：当升科技           公告编号：2022-065




                    北京当升材料科技股份有限公司
                 第五届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月
4 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公
司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：


     一、审议通过了《关于修订<超额利润分享方案（2021-2023 年度）>的议案》
     为进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司可持续发展，公司根据国务
院国有企业改革领导小组《关于印发＜“双百企业”和“科改示范企业”超额利
润分享机制操作指引＞的通知》等有关规范性文件和公司实际情况，对《超额利
润分享方案（2021-2023 年度）》进行了修订。
     本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。
     修订后的《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》和独立董事相关独立意
见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《超额利润分享实施细则（2022 年度）》
     为持续激发公司管理层及核心骨干员工的创新创造动能，促进公司持续快速
发展，公司结合实际情况制定了《超额利润分享实施细则（2022 年度）》。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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     三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
     公司决定于2022年11月29日（周二）下午2:00以现场投票和网络投票相结合
的方式在公司十一层会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。
     《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                         北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 11 日




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