北京当升材料科技股份有限公司                         2022 年年度股东大会通知



证券代码：300073               证券简称：当升科技    公告编号：2023-016



                     北京当升材料科技股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第五届
董事会第十八次会议决定于2023年5月9日下午1:30召开公司2022年年度股东大
会，现将会议有关事项通知如下：


       一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：公司2022年年度股东大会
     2、召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了
《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2023年5月9日下午1:30；
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月9日9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时
间为：2023年5月9日9:15-15:00。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
     （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。


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     （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
     6、股权登记日：2023年5月4日（周四）
     7、会议出席对象：
     （1）截至2023年5月4日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
     （2）公司相关董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技
总部11层会议室。


     二、会议审议事项
     1、审议事项
     表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
  提案
                                提案名称                       该列打勾的
  编码
                                                              栏目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

                                 非累积投票提案

  1.00   《2022 年度董事会工作报告》                                √

  2.00   《2022 年度监事会工作报告》                                √

  3.00   《2022 年度财务决算报告》                                  √

  4.00   《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》                  √

  5.00   《＜2022 年年度报告＞及摘要》                              √

  6.00   《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》                √



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         《2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议
  7.00                                                                    √
         案》

  8.00   《2022 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》                √

  9.00   《关于开展外汇衍生品交易的议案》                                 √

         《关于 2017 年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
 10.00                                                                    √
         久补充流动资金的议案》

 11.00   《公司章程修订案》                                               √

     2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十八
次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，议案4、6、7、8、9、10已经公
司全体独立董事认可并发表独立意见，其中议案7已经公司全体独立董事发表事
前 认 可 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     3、特别表决议案：11。
     4、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、9、10。
     5、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东矿冶科技集团有限公司对议案
7 回避表决。
     6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。


     三、提案编码注意事项
     1、公司已对提案进行编码，详见表一；
     2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
     3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不
重复地排列；
     4、本次股东大会不存在互斥提案，无需逐项表决、分类表决的提案。


     四、会议登记事项
     1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月8日9:00-17:00；采
取信函或传真方式登记的须在2023年5月8日17:00之前送达或传真到公司。
     2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证


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券事务部。
     3、登记方式：
     （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡复
印件、委托人身份证复印件办理登记手续。
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。
     （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
     （4）本次会议不接受电话登记。
     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
议召开前半小时到达会场。本次股东大会不接受会议当天现场登记，公司不接待
未事先登记人员参会。
     5、股东大会联系方式：
     会务联系人：曾宪勤、贾丽鹏、桑雪纯
     联系电话：010-52269672
     联系传真：010-52269720-9672
     电子邮箱：securities@easpring.com
     通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券
事务部
     邮政编码：100160
     6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。


     五、参加网络投票的具体操作流程
     股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作


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流程详见附件二。


     六、备查文件
     1、第五届董事会第十八次会议决议；
     2、第五届监事会第十三次会议决议。


     特此公告。




                                       北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 6 日




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附件一：参会股东登记表



股东姓名                           身份证号码

股东账户卡号                       持股数量

联系电话                           联系地址

电子邮件                           邮编

是否本人参会                       备注




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附件二：网络投票操作流程


     一、网络投票的程序
     1、投票代码：350073
     2、投票简称：“当升投票”
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


     三、通过深交所互联网系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件三：授权委托书


        兹全权委托                      先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升
  材料科技股份有限公司2022年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会
  议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议
  议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享
  有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
                                                           备注                 表决意见
提案
                           提案名称                      该列打勾的
编码                                                                     同意     反对     弃权
                                                        栏目可以投票

100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                      非累积投票提案

1.00    《2022 年度董事会工作报告》                         √

2.00    《2022 年度监事会工作报告》                         √

3.00    《2022 年度财务决算报告》                           √

4.00    《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》           √

5.00    《＜2022 年年度报告＞及摘要》                       √

6.00    《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》         √

        《2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交
7.00                                                        √
        易预计的议案》

        《2022 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议
8.00                                                        √
        案》

9.00    《关于开展外汇衍生品交易的议案》                    √

        《关于 2017 年度募集资金投资项目结项并将节余
10.00                                                       √
        募集资金永久补充流动资金的议案》

11.00   《公司章程修订案》                                  √



  填写说明：
        股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，


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不选或多选无效。



股东名称：                                   持股数量（股）：

委托人签字（盖章）：                         受托人签字：

委托人持股性质：                             受托人身份证号码：

委托人联系方式：                             受托人联系方式：




委托日期：               年    月       日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。




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