北京当升材料科技股份有限公司                        第五届监事会第十四次会议决议公告


证券代码：300073               证券简称：当升科技          公告编号：2023-022




                    北京当升材料科技股份有限公司
                 第五届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十四次
会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17
日以邮件的方式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席马继儒女士主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：


     一、审议通过了《2023年第一季度报告》
     监事会经审核后认为，董事会编制的《2023 年第一季度报告》的程序符合法
律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2023 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《<公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及
摘要》
     监事会经审核后认为，公司本次股权增持计划有利于公司可持续发展，不会
损害公司及其全体股东的利益，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与股
权增持计划的情形，同意公司实施本次股权增持计划。
     本议案已经公司独立董事认可并发表独立意见。


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北京当升材料科技股份有限公司                     第五届监事会第十四次会议决议公告


     《监事会关于公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见》《公
司2023年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》《公司2023年管理层与核心
骨干股权增持计划（草案）摘要》、独立董事独立意见的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。




                                        北京当升材料科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 24 日




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