北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第十九次会议决议公告


证券代码：300073               证券简称：当升科技          公告编号：2023-021




                    北京当升材料科技股份有限公司
                 第五届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十九次
会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17
日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：


     一、审议通过了《2023年第一季度报告》
     董事会经审核后认为，公司《2023 年第一季度报告》全文的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2023 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《<公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>及
摘要》
     为了维护广大投资者和股东的利益，基于公司管理层和核心骨干员工对公司
未来发展的信心，公司拟实施 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划。公司管
理层和核心骨干不超过 450 人，拟使用不超过人民币 9,000 万元资金成立信托计
划，经公司股东大会审议通过后 6 个月内，通过二级市场购买方式增持公司股
票，并锁定 12 个月。
     本议案已经公司独立董事认可并发表独立意见，公司监事会也发表了相关核


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查意见。
     《公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）》《公司 2023 年管理
层与核心骨干股权增持计划（草案）摘要》、独立董事独立意见以及《监事会关
于公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划的核查意见》的具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     关联董事陈彦彬先生、邹纯格先生对本议案回避表决。
     经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年管理层
与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
     为保证公司2023年管理层与核心骨干股权增持计划（以下称“股权增持计划”）
的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次股权增持计划的相关事
宜，包括但不限于以下事项：
     1、授权董事会办理股权增持计划的变更和终止；
     2、授权董事会对股权增持计划的存续期延长作出决定；
     3、授权董事会办理股权增持计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
     4、股权增持计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事
会按照新的政策或规定对本次股权增持计划作出相应调整；
     5、授权董事会确定或变更股权增持计划的资产服务机构；
     6、授权董事会办理股权增持计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外；
     7、其他与本股权增持计划相关事宜。
     上述授权自公司股东大会通过之日起至本次股权增持计划实施完毕 之日内
有效。
     关联董事陈彦彬先生、邹纯格先生对本议案回避表决。
     经表决：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。




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     四、审议通过了《关于变更总法律顾问的议案》
     根据公司法制建设工作的总体需要，现变更公司总法律顾问任职人选。经公
司总经理提名，董事会决定聘任公司副总经理关志波先生担任公司总法律顾问，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司董事、财务总监、董
事会秘书邹纯格先生不再担任公司总法律顾问职务。
     本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。
     《关于变更总法律顾问的公告》以及独立董事相关独立意见的具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                         北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 24 日




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