华平信息技术股份有限公司                                     公告


证券代码：300074                    证券简称：华平股份           公告编号：201901-06


                          华平信息技术股份有限公司
                          关于董事辞职及补选的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事奚
峰伟先生的辞职申请。具体如下：

    一、董事的辞职情况

    奚峰伟先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、副总经理
及薪酬与考核委员会委员职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。辞
去上述职务后，奚峰伟先生将在公司担任顾问。截至本公告日，奚峰伟先生持有
公司股份3,100,000股，占公司总股本的0.57%，奚峰伟先生所持公司股份将严格
按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    奚峰伟先生的辞职申请将自股东大会选举产生新任董事填补缺后生效，在此
之前，其仍将按照有关规定继续履行职责。

    二、董事补选情况

    经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年1月15日召
开第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于增补徐勇先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补徐勇先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为
止。（候选人徐勇先生的简历详见《华平信息技术股份有限公司第四届董事会第
十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：201901-04））

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    奚峰伟先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公
司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对奚峰伟先生在公司任职期
间所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                                 华平信息技术股份有限公司董事会

                                                         2019年1月15日