华平信息技术股份有限公司                                    公告


证券代码：300074                    证券简称：华平股份          公告编号：201901-10


                          华平信息技术股份有限公司
                          关于监事辞职及补选的公告

       本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）监事会于近日收到公司监事马
宏波先生的辞职申请。具体如下：

       马宏波先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务，原定
任期为2017年8月10日至2020年8月9日。其辞职后将不在公司担任任何职务。截
至本公告日，马宏波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。

       根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，马宏波先生辞职将导致公司监
事会成员低于法定最低人数。因此，马宏波先生的辞职申请将于股东大会选举产
生新任监事后生效，在此之前，仍将按照有关规定继续履行监事职责。

    经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，公司于2019年1月15日召
开第四届监事会第十次（临时）会议审议通过《关于增补田甜女士为公司第四届
监事会监事候选人的议案》，监事会同意增补田甜女士为公司第四届监事会监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。该事项尚需
提交公司股东大会审议。（候选人田甜女士的简历详见《华平信息技术股份有限
公司第四届监事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：201901-05））

    马宏波先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益，为促进公
司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对马宏波先生在公司任职期
间所做出的贡献表示衷心的感谢！

       特此公告。



                                                 华平信息技术股份有限公司监事会

                                                         2019年1月15日