华平信息技术股份有限公司                              公告

证券代码：300074               证券简称：华平股份    公告编号：201902-24

                  华平信息技术股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

     一、会议召开情况

     华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2019
年2月19日15:00，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议
室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月19日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00的任意时间。

     会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、会议的出席情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表23人，代表股份
178,359,267股，占公司有表决权股份总数的32.8870%。其中出席会议的中小股
东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股
份股东以外的其他股东）共计13名，代表股份15,906,390股，占公司有表决权股
份总数的2.9329%。

     1）现场会议出席情况

     出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 14人，代表股份
167,225,405 股，占公司股份总数的30.8340%。

     2）网络投票情况

     参加网络投票的公司股东人数9人，代表股份11,133,862股，占公司股份总
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数的2.0529%。

    三、提案审议情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表
决，审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的
议案》，表决结果如下：

    表决结果：同意178,336,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9874% ；反对 22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0126%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为
议案通过。

    中小股东表决结果：同意15,883,890股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的99.8585%；反对22,500股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.1415%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0%。

    （二）审议通过《关于增补李惠女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人的议案》，表决结果如下：

    表决结果：同意178,338,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9882% ；反对 21,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0118%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为
议案通过。

    中小股东表决结果：同意15,885,390股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的99.8680%；反对21,000股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.1320%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的0%。

    （三）审议《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董
事候选人的议案》，表决结果如下：

    3.01 增补陈壮先生为公司第四届董事会独立董事；

    表决结果：同意票数为177,492,069票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.5138%，表决结果为当选。

    中小股东表决结果：同意票数为15,039,192票，占出席本次股东大会中小
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股东有效表决权股份总数的94.5481%。

    3.02 增补张家扬先生为公司第四届董事会独立董事；

    表决结果：同意票数为177,492,067票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.5138%，表决结果为当选。

    中小股东表决结果：同意票数为15,039,190票，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的94.5481%。

    四、律师出具的法律意见书

    国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见
书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均
符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2019
年第二次临时股东大会合法、有效。

    五、备查文件

    1、《华平信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         华平信息技术股份有限公司董事会

                                                  2019年2月19日