国浩律师（上海）事务所                                            法律意见书


                         国浩律师（上海）事务所

                    关于华平信息技术股份有限公司

             2019 年第二次临时股东大会的法律意见书


致：华平信息技术股份有限公司


    华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）于 2019 年 2 月 19 日下午 15:00 在上海市杨浦区国
权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称
“本所”）接受委托，指派余蕾律师、毛一帆律师（以下简称“本所律师”）出席
会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》和《华平
信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
    本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本
次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资
格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
    在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律
师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表
法律意见，而不对中国法律之外的任何法律问题发表意见。
    本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
    基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
     一、 本次股东大会的召集、召开程序
    公司已于 2019 年 2 月 1 日在深圳证券交易所网站上发布了《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》，该股东大会通知载明了有关召开本次股东大会的通
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知，并对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了
详细的描述。
    本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票
通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行，其中：
    （1） 本次股东大会现场会议于 2019 年 2 月 19 日下午 15:00 如期在中国上海
市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6 栋会议室召开，经审查，本次会议召开的
时间、地点、内容与公告一致。
    （2） 本次股东大会经深圳证券交易所交易系统的网络投票于 2019 年 2 月 18
日-2019 年 2 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 2 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 18 日 15:00 至 2019 年 2 月 19 日 15:00
的任意时间。
    本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
     二、 出席本次股东大会人员资格的合法有效性
    根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券信息有
限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共 23 名，代表股
份数 178,359,267 股，占公司有表决权股份总数的 32.8870%，其中：
    （1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东
代理人数 14 人，代表股份 167,225,405 股，占公司股份总数的 30.8340%；
    （2）参加网络投票的公司股东人数 9 人，代表股份 11,133,862 股，占公司股
份总数的 2.0529%。
    经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律法规和《公司
章程》的规定。
     三、 本次股东大会审议的议案
    经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2019 年第二次临时股
东大会的通知》中载明的全部议案。
     四、 本次股东大会的表决程序
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
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    本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的
方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规
定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统及互
联网投票系统提供网络投票平台。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，
各项议案的表决结果如下：
    1. 审议《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》
    表决结果：同意 178,336,767 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9874%，表决结果为当选。
    其中，中小投资者表决结果为：15,883,890 股赞成，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8585%。
    2. 审议《关于增补李慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意 178,338,267 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9882%，表决结果为当选。
    其中，中小投资者表决结果为：15,885,390 股赞成，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8680%。
    3. 审议《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选
人的议案》
     3.01 增补陈壮先生为公司第四届董事会独立董事；
    表决结果：同意票数为 177,492,069 票，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5138%，表决结果为当选。
    其中，中小投资者表决结果为：15,039,192 票赞成，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 94.5481%。
     3.02 增补张家扬先生为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意票数为 177,492,067 票，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.5138%，表决结果为当选。
    其中，中小投资者表决结果为：15,039,190 票赞成，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 94.5481%。
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    上述议案均为普通议案，不涉及关联交易，已得到出席本次股东大会的股东所
持表决权的二分之一以上通过。
    本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决
程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     五、 结论意见
    本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法
律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股
东大会合法、有效。
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                                 签署页

    本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见书签署页。


    本法律意见书于 2019 年 2 月 19 日出具，正本壹式贰份，无副本。



国浩律师（上海）事务所



负责人：       李强                           经办律师：    余蕾




                                                           毛一帆