华平信息技术股份有限公司                                    公告


证券代码：300074                    证券简称：华平股份          公告编号：201902-28


                       华平信息技术股份有限公司
                   关于变更公司董事长及总经理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2019年2月19日召开第四届
董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长
的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

    鉴于刘焱女士因个人原因辞去其担任的公司第四届董事会董事、董事长职
务，辞去上述职务后，刘焱女士担任公司名誉董事长。现根据公司控股股东智汇
科技投资（深圳）有限公司推荐，公司董事会选举吕文辉先生为公司第四届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为
吕文辉先生，公司将尽快办理相关工商变更登记手续。

    鉴于方永新先生辞去公司总经理职务，方永新先生的辞职申请将自其书面辞
职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，方永新先生仍在公司继续担任
董事、顾问职务。公司董事会现聘任胡君健先生担任公司总经理职务，胡君健先
生同时辞去其担任的公司常务副总经理职务。胡君健先生关于常务副总经理的辞
职申请将自其书面辞职报告送达公司董事会时生效，其总经理任期与第四届董事
会任期相同。

    吕文辉先生、胡君健先生的简历请见附件。

    特此公告。



                                                 华平信息技术股份有限公司董事会

                                                         2019年2月19日
              华平信息技术股份有限公司                             公告

附件：
    吕文辉先生：公司董事，1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
双硕士学历。从2004年起曾任职于深圳深岩燃气有限公司，担任市场营运总监。
2017年2月加入智付科技集团有限公司，现任智付科技集团有限公司投融资部总
经理；智汇科技投资（深圳）有限公司执行董事、总经理；町町电子商务（深圳）
有限公司执行董事、总经理；创艺文化科技（深圳）有限公司执行董事、总经理；
深圳融尚亨科技有限公司执行董事；深圳市中鼎融实业有限公司董事；睿信文化
科技（深圳）有限公司监事；惠州市凯旋众筹餐饮管理有限公司监事；雅境科技
（深圳）有限公司执行董事、总经理；上海智沪互联网科技有限公司执行董事。

    吕文辉先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司及其关联公
司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在其他关联关系；吕文辉先生未持有公司股份；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

    胡君健先生：公司董事，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，
研究生学历。从2000年起曾先后任职于大众电脑集团（FIC）、联想集团、瑞福
特公司、华为技术有限公司，担任产品经理、产品总监、产品中心总经理等职务；
2008年5月加入公司，曾任公司总工程师、常务副总经理，现任公司董事、总经
理；公司智慧城市业务子公司华平智慧信息技术（深圳）有限公司董事长、总经
理；铜仁华平信息技术有限公司执行董事、总经理；云南华平信息技术有限公司
执行董事、总经理。

    目前，胡君健先生持有公司股票811,100股，占公司当前总股本的0.15%。胡
君健先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定
的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执
行人。