华平信息技术股份有限公司                             公告


证券代码：300074                    证券简称：华平股份   公告编号：201904-40

                        华平信息技术股份有限公司
                    第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019
年4月10日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场
方式召开，会议通知于2019年3月29日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加
监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

    《公司2018年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    二、审议通过《2018年度财务报告》；

    报告期内，公司实现营业总收入448,788,596.61元，比去年同期下降1.48%；归
属于上市公司股东的净利润14,831,540.28元，比去年同期下降56.78%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,511,222.62元，比去年同期下降66.47%。

    公司监事会认为：公司2018年度财务报告客观、真实地反映了公司2018年的财
务状况和经营成果等。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司2018年度利润分配的预案》；

    因公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为14,831,540.28元，比去年同期
下降56.78%，且考虑到公司未来业务方面的资金需求，故公司2018年度拟不进行现
金分配，也不以资本公积转增股本。
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       公司监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违
反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

       本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

       本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

       四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；

       公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。

       《2018年度内部控制评价报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站。

       本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

       五、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

       公司监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供高质量
的审计服务，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、
公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

       本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

       本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

       六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

       监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

       《关于会计政策变更的公告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站。

       本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

       七、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

       公司监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行
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政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

       本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

       八、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

       公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。
变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。

       本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

       本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

       九、审议通过《关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已
授予未解除限售部分限制性股票的议案》。

       1、公司因2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，
决定回购注销公司2016年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的第三个解除
限售期对应的限制性股票213.88万股，监事会认为：2016年限制性股票的回购注销
程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《公
司限制性股票激励计划》及相关程序回购注销2016年限制性股票213.88万股，回购
价格为4.61元/股。

       2、公司因2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，
决定回购注销公司被激励对象所获授的第二个解除限售期对应的限制性股票203.58
万股；公司2017年限制性股票激励计划中37名激励对象因个人原因离职，不再符合
激励条件，决定回购注销被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票
40.84万股。监事会认为：2017年限制性股票的回购注销程序符合相关规定，不会对
公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《公司2017年限制性股票激励
计划》及相关程序回购注销2017年限制性股票合计244.42万股，回购价格为4.39元/
股。

       本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

       本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
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特此公告。



                                        华平信息技术股份有限公司监事会

                                                 2019年4月10日