华平信息技术股份有限公司                                  公告


证券代码：300074              证券简称：华平股份         公告编号：201904-50


                      华平信息技术股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司独
立董事张家扬先生的通知，张家扬先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立
董事职务及薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞去上述职务后，张
家扬先生将不在公司担任任何职务。

     张家扬先生原定独立董事职务任期至公司第四届董事会届满为止（2020年8
月9日）。截至本公告日，张家扬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未
履行的承诺事项。

     张家扬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定，张家扬先生的辞职申请将于股东大会选
举新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张家扬先生
将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

     公司董事会对张家扬先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

     特此公告。




                                           华平信息技术股份有限公司董事会

                                                   2019年4月10日