华平信息技术股份有限公司                                     公告


证券代码：300074                     证券简称：华平股份         公告编号：201911-140


                          华平信息技术股份有限公司
                            关于增补独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年9月收到独立
董事陈壮先生的辞职报告，陈壮先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董
事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，陈壮先生将不在公司担
任 任 何 职 务 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：
201909-123)。

    为保证公司董事会的正常运转，经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司
提名，公司于2019年11月14日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议
通过了《关于增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事
会同意增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件）。公
司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见公司于巨潮
资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独
立意见》。

    本次独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议，并提交公司2019
年第四次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，高洁先生将担任公司独立
董事，任期自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。同时陈壮先生的辞职申请正式生效。

    特此公告。

                                                 华平信息技术股份有限公司董事会

                                                          2019年11月14日
              华平信息技术股份有限公司                              公告


    附件：高洁先生的简历

    高洁，1988年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，北京大
学金融学及香港中文大学经济学双硕士学位，研究生学历，特许金融分析师（CFA）
和金融风险管理师（FRM）。从2011年起曾先后在招商证券股份有限公司投资银
行总部、广东鸿海期货有限公司研究中心、国投瑞银基金管理有限公司实习工作。
2013年7月至今，就职于华商银行，先后在资金及金融机构部担任交易员、固定
收益室副经理，现任金融市场部固定收益业务团队负责人。

    高洁先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，亦不是失信被执行人。