华平信息技术股份有限公司                                  公告

证券代码：300074                   证券简称：华平股份        公告编号：202005-082

                         华平信息技术股份有限公司
                           关于变更董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日对外披
露了《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：202004-073），公
司非独立董事方永新先生申请辞去其担任的公司第四届董事会非独立董事职务、
第四届董事会审计委员会委员职务，原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日,
辞去上述职务后，方永新先生将继续担任公司顾问。截至本公告日，方永新先生
持有公司股份751,819股公司股票（其中公司将回购注销方永新先生所持有的
160,000股已获授但未解锁的限制性股票），其所持公司股份将严格按照相关法
律、法规及相关承诺管理。
    公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名，公司于2020
年4月28日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于增补
程林芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意增补程
林芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    2020年5月15日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于增补程林芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，程林芳女士
正式出任公司非独立董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至
公司第四届董事会届满为止。
    公司董事会对方永新先生担任公司非独立董事期间为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢。
     程林芳女士简历详见附件。
     特此公告。


                                                 华平信息技术股份有限公司董事会
                                                          2020年5月15日
              华平信息技术股份有限公司                             公告


附件：程林芳女士简历
    程林芳，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计
师、注册管理会计师。曾任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
财务部会计、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理。2007年10
月起任职华平股份公司，历任子公司主办会计、财务总监助理，2014年8月起至
今任公司财务总监，副总经理。
    截止目前，程林芳女士持有公司股份103,200股（其中公司将回购注销程林
芳女士所持有的100,000股已获授但未解锁的限制性股票）；程林芳女士与公司
持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任
上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。