华平信息技术股份有限公司                                      公告


证券代码：300074                  证券简称：华平股份       公告编号：202211-075

                        华平信息技术股份有限公司
             第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）
会议于 2022 年 11 月 17 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园
A6 栋 12 层公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。本次监事会为紧急会议，公司
于 2022 年 11 月 16 日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送
至各与会人员。公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，做出同意以紧急会议的形
式召开本次会议、同意豁免此次召开临时会议提前通知的相关决定。本次监事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议
案》
       具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》、
《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交至公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）的
议案》
       具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年股票期权激励计划考核管理办法（修
订稿）》。
       本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
       本议案尚需提交至公司股东大会审议。
       特此公告。



                                               华平信息技术股份有限公司监事会

                                                       2022 年 11 月 17 日
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