华平信息技术股份有限公司                                公告


证券代码：300074                证券简称：华平股份   公告编号：202211-085

                      华平信息技术股份有限公司
          第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）
会议于 2022 年 11 月 30 日 16:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园
A6 栋 12 层公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。本次监事会为紧急会议，公司
于 2022 年 11 月 28 日通过邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送
至各与会人员。公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，做出同意以紧急会议的形
式召开本次会议、同意豁免此次召开临时会议提前通知的相关决定。本次监事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

    监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、激励对象符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的任职资格，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022
年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有
效。

    3、本激励计划确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022
年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

    综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
首次授予日为 2022 年 11 月 30 日，向符合授予条件的 347 名激励对象共计授予
1,600 万份股票期权，行权价格为 2.88 元/股。

    具体内 容详 见公 司同 日在 指定 信息 披露 媒体巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

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特此公告。

                                       华平信息技术股份有限公司监事会

                                              2022 年 11 月 30 日




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