华平信息技术股份有限公司                                         公告


证券代码：300074                 证券简称：华平股份         公告编号：202304-006

                       华平信息技术股份有限公司
                   第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次会议于
2023 年 4 月 27 日 11:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 69 号 12 楼会议室以
现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事
会秘书列席了此次会议。公司于 2023 年 4 月 14 日通过邮件等方式通知全体监事，
并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席邓伟
先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
    三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    报告期内，公司实现营业收入 412,792,862.81 元，较上年同期下降 7.99%，
实现归 属于 上市公 司股 东的 净利润 -105,844,830.33 元， 较上 年同期 下降
1264.19% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润
-110,473,828.27 元，较上年同期下降 486.24%。

    与会监事认为，公司 2022 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2022 年的
财务状况和经营成果等。

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    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合当前公司实
际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经营管理的
各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2022 年度内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2022 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    《公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    六、审议通过《2023 年第一季度报告全文》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    七、审议《关于购买董监高责任险的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
    全体关联监事回避表决，该议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                           华平信息技术股份有限公司监事会

                                                   2023 年 4 月 27 日
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