2013 年度第一次临时股东大会


  证券代码：300078            证券简称：中瑞思创             公告编号：2013-029


                     杭州中瑞思创科技股份有限公司
                 2013 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有变更或增加议案。
    3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2013 年 6 月 14 日上午 10:00。
     网络投票时间：2013 年 6 月 13 日至 2013 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 14 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2013 年 6 月 13 日 15:00 至 2013 年 6
月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-48 号杭州中瑞思创科技股份有限
公司五楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长路楠先生
    本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。

    二、会议出席情况：

    出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共 20 人，代表股份 118,342,318
股，占公司有表决权股份总数的 70.6521%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表
共 9 人，持有股份 118,025,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.4627%；参加网络投


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票的股东及股东代表共 11 人，持有股份 317,218 股，占公司有表决权股份总数的
0.1894%。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师和保荐代表人列席了本次股东大会。

    三、会议审议表决情况

     会议以逐项记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充
流动资金的议案》
    表决结果：同意 118,314,518 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9765 %；
反对 27,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 118,312,518 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 27,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 2000 股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的 0.0017%。

    四、律师见证情况

    浙江天册律师事务所傅羽韬律师、熊琦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：中瑞思创本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、杭州中瑞思创科技股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司 2013 年度第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                                  杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                          二〇一三年六月十五日



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