证券代码：300078          证券简称：中瑞思创        公告编号：2013-032

                     杭州中瑞思创科技股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于 2013 年
8 月 14 日以电子邮件、专人送达形式发出，会议于 2013 年 8 月 22 日以现场加
通讯表决方式召开。会议由公司董事长路楠先生主持，应到董事 7 人，实到董事
7 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，一致通
过了以下决议：
     一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》；
    经认真审核，董事会认为公司 2013 年半年度报告及摘要客观真实地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况。
    《杭州中瑞思创科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要》将刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。《杭州中瑞思创科技股份
有限公司 2013 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、
《证券时报》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     二、审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的
议案》
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日发布的《杭州中瑞思
创科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过了《关于制定<高风险投资业务专项管理制度>的议案》
     具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日发布的《杭州中瑞
思创科技股份有限公司高风险投资业务专项管理制度》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2013 年 8 月 26 日