证券代码：300078          证券简称：中瑞思创        公告编号：2013-036


                 杭州中瑞思创科技股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     杭州中瑞思创科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于 2013
年 8 月 23 日以电子邮件、专人送达形式发出，会议于 2013 年 8 月 30 日以现场
加通讯表决方式召开。会议由公司董事长路楠先生主持，应到董事 7 人，实到董
事 7 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。
    鉴于公司原财务负责人蓝宗烛先生因身体原因，申请辞去公司财务负责人职
务，蓝宗烛先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，蓝宗烛先生将继
续担任公司董事职务。公司及董事会对蓝宗烛先生在任职期间对公司发展做出的
贡献表示衷心的感谢。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委
员会审核，并经独立董事事前认可，公司决定聘任周为利先生为公司财务负责人，
聘任期限自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日发布在巨
潮资讯网的《杭州中瑞思创科技股份有限公司独立董事关于聘任财务负责人的独
立意见》。
    特此公告。




                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2013 年 9 月 3 日




                                    1
附周为利先生简历
    周为利：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册
会计师，注册税务师，会计师。2003 年 3 月至 2011 年 6 月在杭州娃哈哈集团有
限公司历任管理会计、ERP 内部顾问、集团总经理财务秘书、财务部副部长、杭
州宏胜饮料集团有限公司财务总监（兼）；2011 年 7 月至 2013 年 6 月在杭州锅
炉集团股份有限公司历任财务部副部长、财务部长，2013 年 6 月至今，供职于
杭州中瑞思创科技股份有限公司，任总裁特助。
    截至目前，周为利先生未持有公司股票, 与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。




                                    2