证券代码：300078     证券简称：中瑞思创      公告编号：2013-044


                  杭州中瑞思创科技股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

     杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知已于 2013 年 11 月 22 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2013
年 11 月 27 日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董
事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于开展远期结售汇业务的议
案》。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     具体内容详见同日刊登于创业板指定信息披露媒体的《杭州中瑞思创科技
股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。


     特此公告。




                                           杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2013 年 11 月 28 日