证券代码：300078       证券简称：中瑞思创       公告编号：2013-045


                  杭州中瑞思创科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知已于 2013 年 11 月 22 日发出，会议于 2013 年 11 月 27 日上午 10:00
在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席沈洁女士主持，应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。经
与会监事认真讨论，一致审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
     公司监事会经认真核查，认为公司开展的外币远期结售汇业务只限于从事
与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述事项决策和审议程序合法、
合规。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


     特此公告。




                                             杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2013 年 11 月 28 日