证券代码：300078      证券简称：中瑞思创        公告编号：2014-001


                  杭州中瑞思创科技股份有限公司
                第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知于 2014 年 1 月 17 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014 年 1
月 22 日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董事 7
名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于全资子公司中瑞思创（香港）
国际有限公司收购智利 Comercial GL Group S.A.51%股权的议案》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审慎研究，公司董事会同意全资子公司中瑞思创（香港）国际有限公司
以自有资金按总价不超过 1,428 万美元的价格收购智利 Comercial GL Group
S.A.51%股权。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的第
2014-002 号公告。
     特此公告。




                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2014 年 1 月 24 日