证券代码：300078      证券简称：中瑞思创        公告编号：2014-004


                    杭州中瑞思创科技股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议通知已于 2014 年 1 月 29 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014 年
2 月 8 日以现场加通讯方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董事 7 名，
实到董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于投资组建上海瑞章投资有限公司的
议案》。
    为进一步深入在 RFID 相关产业的战略布局，切实提高公司在相关行业的整
体实力和行业地位、行业影响力，使公司能够更好地把握 RFID 相关产业蓬勃兴
起的良好发展机遇，公司决定以自有资金出资 6,100 万元人民币，并联合其他投
资人共同组建中资公司，收购全球 RFID 芯片巨头企业美国 Alien Technology
Corporation。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的第
2014-005 号公告。
     特此公告。




                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                2014 年 2 月 10 日