杭州中瑞思创科技股份有限公司
                              章程修正案
       经公司第二届董事会第二十一会议审议通过，公司董事会提议对《公
司章程》进行修订。修订后的《公司章程》尚需提交公司 2013 年度股东
大会审议。具体修订内容如下：
条款                 原条款                           修改后的条款
            公司注册名称：杭州中瑞思创科         公司注册名称：中瑞思创集团股
第四    技股份有限公司                       份有限公司
  条        英文名称：HANGZHOU CENTURY           英文名称：CENTURY GROUP CO.,
        CO.,LTD                              LTD
            公司的控股股东、实际控制人员         公司的控股股东、实际控制人员
        不得利用其关联关系损害公司利益。     不得利用其关联关系损害公司利益。
        违反规定给公司造成损失的，应当承     违反规定给公司造成损失的，应当承
        担赔偿责任。                         担赔偿责任。
            公司控股股东及实际控制人对公         公司控股股东及实际控制人对
        司和公司社会公众股股东负有诚信       公司和公司社会公众股股东负有诚
        义务。控股股东应严格依法行使出资     信义务。控股股东应严格依法行使出
        人的权利，控股股东不得利用利润分     资人的权利，控股股东不得利用利润
        配、资产重组、对外投资、资金占用、   分配、资产重组、对外投资、资金占
        借款担保等方式损害公司和社会公       用、借款担保等方式损害公司和社会
        众股股东的合法权益，不得利用其控     公众股股东的合法权益，不得利用其
        制地位损害公司和社会公众股股东       控制地位损害公司和社会公众股股
        的利益。                             东的利益。
            为制止公司控股股东或其控制的         董事、监事和高级管理人员应维
第三
        企业侵占公司资产，公司董事会建立     护公司资金的安全，公司不得为关联
十八
        对控股股东所持股份“占用即冻结”     方提供资金，公司董事、监事、高级
  条
        的机制，即发现控股股东或其控制的     管理人员协助、纵容控股股东及其附
        企业侵占资产的，应书面催告其在合     属企业侵占公司资产时，公司董事
        理期间内予以归还；合理期间内未予     会、监事会视情节轻重对直接责任人
        归还的，公司应立即向具有管辖权的     给予处分和对负有严重责任的董事、
        人民法院申请司法冻结。               监事予以罢免。
            对于协助、纵容控股股东或其控         为制止公司控股股东或其控制
        制的企业侵占公司资产的董事、高级     的企业侵占公司资产，公司董事会建
        管理人员，董事会应按其情节轻重给     立对控股股东所持股份“占用即冻
        予以下处罚：                         结”的机制，即发现控股股东或其控
            (一)对于负有直接或主要责任的     制的企业侵占资产的，应书面催告其
        高级管理人员，公司董事会应给予解     在合理期间内予以归还；合理期间内
        聘处分；                             未予归还的，公司应立即向具有管辖
            (二)对于负有直接或严重责任的     权的人民法院申请司法冻结。
        董事，公司董事会应提请股东大会罢         对于协助、纵容控股股东或其控
免其董事职务。   制的企业侵占公司资产的董事、监
                 事、高级管理人员，董事会应按其情
                 节轻重给予以下处罚：
                     (一)对于负有直接或主要责任
                 的高级管理人员，公司董事会应给予
                 解聘处分；
                     (二)对于负有直接或严重责任
                 的董事、监事，公司董事会、监事会
                 应提请股东大会罢免其董事、监事职
                 务。




                  杭州中瑞思创科技股份有限公司
                           董 事 会
                        2014 年 3 月 26 日