中瑞思创：关于召开2013年度股东大会的提示性公告2014-04-11
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2014-017
杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 3 月 24
日召开第二届董事会第二十一次会议，决定于 2014 年 4 月 18 日以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2013 年度股东大会，相关内容详见 2014 年 3 月
26 日披露在巨潮资讯网的第 2014-009、2014-012 号公告。根据相关规定，现将
本次年度股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十一次会
议审议通过，决定召开2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10：00；
（2）网络投票时间：2014年4月17日至2014年4月18日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月
17日15:00至2014年4月18日15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（五）股权登记日时间：2014年4月15日（星期二）
（六）会议出席对象：
（1）截至2014年4月15日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有
权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时
间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
（七）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告全文及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计
机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于变更公司名称的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
议案披露情况：本次股东大会审议的有关事项具体内容详见公司于2014
年3月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手
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续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东
参会登记表》（附件一），连同登记资料，于2014年4月17日17:00（星期四）
前到达公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市莫干山路1418-48
号杭州中瑞思创科技股份有限公司证券投资部办公室，邮编：310011（信封
请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2014年4月16日至2014年4月17日，每日9:00-11:30、
13:30-17:00。
（三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 杭州中瑞思创科技
股份有限公司证券投资部办公室。
（四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具
体说明：
（一）通过深交所交易系统的投票程序：
1、投票代码：365078
2、投票简称：中瑞投票
3、投票时间：2014年4月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“中瑞投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 100
1 2013年度董事会工作报告 1.00
2 2013年度监事会工作报告 2.00
3 2013年年度报告全文及摘要 3.00
4 2013年度财务决算报告 4.00
5 关于2013年度利润分配预案的议案 5.00
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 6.00
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为公司2014年度审计机构的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 7.00
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议案
8 关于变更公司名称的议案 8.00
9 关于修改<公司章程>部分条款的议案 9.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
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视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月17日（现场股东大会召开前
一日）15：00，结束时间为2014年4月18日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的 “密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：夏亚芳 杨小芬
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电 话：0571—28818665
传 真：0571—28818665
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十一日
附件一、《股东参会登记表》
附件二、《授权委托书》
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附件一、
杭州中瑞思创科技股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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附件二、
授 权 委 托 书
致：杭州中瑞思创科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席杭州中瑞思创科技股份
有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
表决意见
序号 议案
赞成 反对 弃权
1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年年度报告全文及摘要
4 2013年度财务决算报告
5 关于2013年度利润分配预案的议案
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
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伙）为公司2014年度审计机构的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资
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金的议案
8 关于变更公司名称的议案
9 关于修改<公司章程>部分条款的议案
（说明：请明确表达表决意见，并在表决意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
的相应意见下打“√”，不填、多填或以其他符号表示的，均视为弃权）
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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