2013 年度股东大会


  证券代码：300078            证券简称：中瑞思创             公告编号：2014-018


                     杭州中瑞思创科技股份有限公司
                       2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。
    3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2014 年 4 月 18 日上午 10:00。
     网络投票时间：2014 年 4 月 17 日至 2014 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年 4 月 17 日 15:00 至 2014 年 4
月 18 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-48 号杭州中瑞思创科技股份有限
公司五楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长路楠先生
    本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份 115,811,101
股，占公司有表决权股份总数的 69.1410%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表
共 11 人，持有股份 115,788,101 股，占公司有表决权股份总数的 69.1272%；参加网络


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投票的股东及股东代表共 4 人，持有股份 23,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0137%。
     公司董事、监事、高级管理人员、律师和保荐代表人列席了本次股东大会。

     三、会议审议表决情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
    公司独立董事在本次年度股东大会上作《独立董事 2013 年度述职报告》。
    表决结果：同意 115,790,901 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9826%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,200 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
     2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 115,790,901 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9826%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,200 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
     3、审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 115,790,901 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9826%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,200 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
    4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
    公司 2013 年度实现营业收入 42,495.93 万元，同比增长 27.13%；利润总额 10，406.3
万元，同比增长 23.73%；归属上市公司股东的净利润 8,579.56 万元，同比增长 20.56%。
    表决结果：同意 115,790,901 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9826%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,200 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
     5、审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2013 年度实现净利润
85,795,616.15 元 ， 按 2013 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
12,719,719.53 元后，加年初未分配利润 112,453,712.22 元，减 2013 年 5 月支付普通


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股利 83,750,000.00 元，截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 101,779,608.84
元。
       公司 2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 167,500,000 股为基数，按每 10 股
派发现金股利人民币 5 元（含税）,共计 83,750,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后
年度。
    表决结果：同意 115,792,101 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9836%；
反对 19,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
       6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审
计机构的议案》
    表决结果：同意 115,790,901 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9826%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,200 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
       7、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
       表决结果：同意 115,790,901 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9826%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,200 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
       8、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    表决结果：同意 115,790,901 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9826%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,200 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0174%。
       9、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
       表决结果：同意 115,790,901 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9826%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 20,200 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.0174%。

       四、律师见证情况

    浙江天册律师事务所傅羽韬律师、熊琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：中瑞思创本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、


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《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、杭州中瑞思创科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司 2013 年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        二〇一四年四月十九日




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