证券代码：300078          证券简称：中瑞思创       公告编号：2014-021


                 杭州中瑞思创科技股份有限公司
             第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2014 年 5 月 15 日以电子邮件、专人送达等形式发出通知，并于 2014
年 5 月 20 日以现场加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长路楠
先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的
议案》。
    2012 年 2 月 22 日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议，决定在杭
州钱江经济开发区投资设立一家主营 RFID 标签及读写器等配套产品的设计开
发、制造、技术服务的全资子公司杭州思创汇联科技有限公司（以下简称“思创
汇联”），计划总投资 35,805 万元，首期以超募资金投资 10,000 万元（相关内容
详见 2012 年 2 月 24 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的第 2012-005
至 2012-007 号公告）。
    截至 2014 年 4 月 30 日，思创汇联厂房、办公楼设施已通过主体工程结构验
收，累计投入超募资金共计 9,615.91 万元，首期超募资金剩余可使用金额为
707.58 万元（含利息收入）。
    为加快实现公司战略目标，提高超募资金使用效率，公司同意使用超募资金
10,000 万元对全资子公司思创汇联进行增资，以满足其 RFID 系统及设备生产建
设项目后期工程建设资金以及日常经营性流动资金的需求。本次增资完成后，思
创汇联注册资本变更为 20,000 万元人民币。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用部
分超募资金对全资子公司增资的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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特此公告。




                 杭州中瑞思创科技股份有限公司
                        董 事   会
                  二〇一四年五月二十二日




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