证券代码：300078             证券简称：中瑞思创             公告编号：2014-022


                     杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议已于 2014 年 5 月 15 日发出通知，会议于 2014 年 5 月 20 日在公司五楼会
议室召开。本次会议由监事会主席沈洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认
真审议，一致通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。
    公司本次使用 10,000 万元超募资金对全资子公司杭州思创汇联科技有限公
司（以下简称“思创汇联”）进行增资，符合公司大力拓展 RFID 业务的战略规
划，有利于满足思创汇联 RFID 系统及设备生产建设项目建设资金需求，也有利
于提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力和市场竞争力，符合公司全
体股东的长远利益。
    公司本次超募资金使用计划符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募
资金使用》等有关规范性文件的相关要求。我们同意公司使用 10,000 万元超募
资金对全资子公司思创汇联进行增资。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                             杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                  二〇一四年五月二十二日