证券代码：300078          证券简称：中瑞思创          公告编号：2014-025


                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
             第二届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议已于 2014 年 6 月 6 日以邮件、电话确认方式发出通知，会议于 2014
年 6 月 13 日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董
事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》
    为抓住 RFID 行业快速发展的良好时机，加快 RFID 标签产能储备，同时为进
一步提高募集资金使用效率，公司决定使用超募资金 6,000 万元对全资子公司上
扬无线进行增资。本次增资将全部用于上扬无线 RFID 标签生产设备采购，设备
全部投产后，上扬无线 RFID 标签的生产能力将增至约 7,600 万枚/月。
    本次向全资子公司增资的具体情况详见公司同日披露在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的第 2014-027 号公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于收购北京世纪超讯科技发展有限公司 51%股权的议案》
    为加快提高公司 EAS 系统（天线）的技术研发水平和产品性能，大力增强声
磁原理 EAS 系统方案解决和集成能力，经研究，公司决定以自有资金 770.1 万元
收购北京世纪超讯科技发展有限公司原股东合计持有的 51%股权。
    本次收购事项具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的第 2014-028 号公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


      特此公告。

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    杭州中瑞思创科技股份有限公司
           董   事   会
      二〇一四年六月十七日




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