证券代码：300078             证券简称：中瑞思创           公告编号：2014-026


                     杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议已于 2014 年 6 月 6 日以邮件、电话确认方式发出通知，并于 2014 年 6
月 13 日在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席沈洁女士主持，应到监
事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的
规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司
增资的议案》。
    本次使用超募资金 6,000 万元对全资子公司上扬无线进行增资，有利于提高
超募资金使用效率，同时加快公司 RFID 业务发展，符合公司及全体股东的利益。
本次超募资金的使用履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号-超募资金使用》的规定。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用部
分超募资金对全资子公司增资的公告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。


                                             杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  二〇一四年六月十七日