证券代码：300078        证券简称：中瑞思创        公告编号：2014-030


                    杭州中瑞思创科技股份有限公司

              第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议通知已于 2014 年 8 月 12 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014
年 8 月 19 日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董
事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
一致通过了《关于使用超募资金参股启东钜芯电子科技有限公司的议案》。
    为加快实现公司成为智能商用技术引领者，一流的智能商用技术解决方案提
供商和服务商的长远战略，经审慎研究，公司董事会同意使用超募资金 4,950 万
元人民币受让江苏省一家集成电路设计公司启东钜芯电子科技有限公司 25%股权。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的第
2014-032 号公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。




                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2014 年 8 月 21 日