证券代码：300078             证券简称：中瑞思创            公告编号：2014-031


                     杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议已于 2014 年 8 月 12 日以邮件、电话确认方式发出通知，并于 2014 年 8
月 19 日在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席沈洁女士主持，应到监
事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的
规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于使用超募资金参股启东钜芯电子
科技有限公司的议案》。
    公司本次使用超募资金 4,950 万元参股启东钜芯电子科技有限公司，有利于
提高超募资金使用效率，符合公司成为智能商用技术引领者的发展战略，符合公
司可持续发展的需要，符合全体股东的长远利益。本次超募资金的使用履行了必
要的审批程序，不影响公司超募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害投资者利益的情形，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—
超募资金使用》等有关规范性文件的相关要求。本次交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。




                                             杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2014 年 8 月 21 日