证券代码：300078           证券简称：中瑞思创             公告编号：2014-033


                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
                第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2014
年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长路楠
先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过了以下议案。
    一、审议通过了《关于公司<2014 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于<公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
     具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


     特此公告。




                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2014 年 8 月 26 日