证券代码：300078            证券简称：中瑞思创            公告编号：2014-041


                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
               第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于 2014
年 10 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董
事 6 名，实到董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，一致通过了以下议案。
    一、审议通过了《关于公司<2014 年第三季度报告全文>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
     为大力推进 ESLs 业务持续稳定发展，有效满足公司控股子公司绿泰信息科
技（上海）有限公司正常营运资金需求，加快其市场开拓，经研究，公司决定以
自有资金 1,000 万元人民币对其进行单方面增资。本次增资完成后，该公司的注
册资本变更为 2,000 万元，公司和自然人股东钱大宏先生分别持有其 96%和 4%
股权。
     具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的第
2014-042 号公告。
     表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     特此公告。
                                             杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2014 年 10 月 25 日