证券代码：300078             证券简称：中瑞思创             公告编号：2014-042


                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
                    关于对控股子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

     1、基本情况
    为大力推进ESLs业务持续稳定发展，有效满足公司控股子公司绿泰信息科技
（上海）有限公司（以下简称“上海绿泰”）正常营运资金需求，加快其市场开
拓，公司董事会决定使用自有资金1,000万元人民币对上海绿泰进行增资，自然
人股东钱大宏先生不行使同比例增资权。
    本次增资完成后，上海绿泰注册资本变更为2,000万元，公司和股东钱大宏
先生持股比例分别为96%和4%。
    2、2014 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第二十七次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。此次对外投资
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组行为。

    二、交易标的基本情况

    1、基本信息
    公司名称：绿泰信息科技（上海）有限公司
    住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 1 幢 204/03 室
    法定代表人：商巍
    注册资本：人民币 1,000 万元
    公司类型：有限责任公司（中外合资）
    营业执照注册号：310115400284520
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    成立日期：2013 年 2 月 22 日
    经营范围：从事电子信息系统及其配套软件的开发、设计、制作，销售自产
产品，提供相关的技术咨询、技术服务，自有技术的转让。
    2、财务状况。上海绿泰未经审计的主要财务数据如下：截至 2014 年 9 月
30 日，资产总额 352.34 万元，净资产 254.73 万元；2014 年 1-9 月，实现营业
收入 164.19 万元，净利润-457.12 万元。
    3、本次增资前后的股权结构如下：
                        增资前            持股比例         增资后           持股比例
    股东姓名
                    （人民币万元）          （%）     （人民币万元）          （%）

杭州中瑞思创科技
                             920.00           92.00           1,920.00          96.00
  股份有限公司

     钱大宏                   80.00            8.00              80.00           4.00

    三、对外投资合同的主要内容

    公司本次对外投资系以现金方式向上海绿泰单方面增资 1,000 万元，无需签
订投资合同。

    四、本次对外投资的目的和对公司的影响

    上海绿泰是公司在 ESLs 产品业务方面的重点投资对象。该公司自成立以来，
一直高度重视产品研发和市场推广，已申请发明专利 5 项，并在行业内具有了一
定的品牌知名度。目前，上海绿泰虽尚未贡献营业利润，但若干潜在项目正在洽
谈，呈现出良好的发展苗头。
    公司本次增资，有利于及时补充上海绿泰正常运营资金，推动其进一步加大
投入，开拓市场，尽早实现其盈利目标和战略定位。

    五、备查文件

    1、杭州中瑞思创科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。
                                               杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2014 年 10 月 25 日
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