证券代码：300078             证券简称：中瑞思创           公告编号：2014-044


                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
               第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议通知已于 2014 年 11 月 6 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2014
年 11 月 11 日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董
事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于增补公司经营范围的议案》
    为更好地实现公司发展战略，加快推进向公司一流的智能商用技术解决方案
提供商和服务商转型，公司董事会同意增补公司经营范围，具体内容如下：
    变更前：许可经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（许可证有
效期限至 2011 年 10 月 30 日）；一般经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品
的开发及销售，货物进出口。
    变更后：许可经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造；一般经营
项目：塑胶产品、电子产品、五金产品的开发及销售，货物进出口，物联网的技
术开发、技术咨询、技术服务、系统集成，商业、饮食、服务专用设备制造，社
会公共安全设备及器材制造。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议表决。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    为进一步促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》 证监会公告【2014】
47 号）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告【2014】46 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规

                                     1
定，结合公司增补经营范围等实际情况，公司董事会决定对《公司章程》部分内
容进行修订。
    具体内容请详见公司同日发布在中国证监会指定信息披露网站的《公司章程
修订对照表》和《公司章程》。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议表决。
    三、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会
公告【2014】46 号）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会决定对《公
司股东大会议事规则》部分内容进行修订。
    具体内容请详见公司同日发布在中国证监会指定信息披露网站的《公司股东
大会议事规则修订对照表》和《公司股东大会议事规则》。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议表决。
    四、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会通知的议案》
    公司决定于 2014 年 11 月 28 日，在公司五楼会议室召开 2014 年第一次临时
股东大会，审议《关于增补公司经营范围的议案》等议案。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                           杭州中瑞思创科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2014 年 11 月 12 日



                                    2