杭州中瑞思创科技股份有限公司
                《股东大会议事规则》修订对照表
       根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修
订）》（证监会公告【2014】46号）的有关规定，结合公司的实际情况，公司董
事会同意对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号                 修订前                            修订后
        第四条                           第四条
        年度股东大会每年召开一次，并应   年度股东大会每年召开一次，并应当于
        当于上一会计年度完结之后的六个   上一会计年度完结之后的六个月内举
        月内举行。                       行。
        第五条                           公司在下列事实发生之日起，两个月以
        公司在下列事实发生之日起，两个   内召开临时股东大会：
        月以内召开临时股东大会：         （一）董事人数不足《公司法》规定的
        （一）董事人数不足《公司法》规   人数或《公司章程》所定人数的2/3时；
        定的人数或《公司章程》所定人数   （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
        的2/3时；                        额的1/3 时；
        （二）公司未弥补的亏损达实收股   （三）单独或者合计持有公司有表决权
  1     本总额的1/3 时；                 股份总数10％以上的股东（下称“提
        （三）单独或者合计持有公司有表   议股东”）书面请求时（持股股数按股
        决权股份总数10％以上的股东（下   东提出书面要求日计算）；
        称“提议股东”）书面请求时（持   （四）董事会认为必要时；
        股股数按股东提出书面要求日计     （五）二分之一以上独立董事书面提议
        算）；                           时；
        （四）董事会认为必要时；         （六）监事会提议召开时；
        （五）二分之一以上独立董事书面   （七）法律、行政法规、部门规章或《公
        提议时；                         司章程》规定的其他情形。
        （六）监事会提议召开时；         注：合并原第四条和第五条
        （七）法律、行政法规、部门规章
        或《公司章程》规定的其他情形。
        本条为新增内容                 第五条
                                         公司在上述期限内不能召开股东大会
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                                       的，应当报告浙江证监局和深圳证券交
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        第六条（五）                   第六条（五）
        对于监事会或股东自行召集的股东 对于监事会或股东自行召集的股东大
        大会，董事会和董事会秘书应予配 会，董事会和董事会秘书应予配合。董
        合。董事会应当提供股权登记日的 事会应当提供股权登记日的股东名册。
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        股东名册。                     董事会未提供股东名册的，召集人可以
                                       持召集股东大会通知的相关公告，向证
                                       券登记结算机构申请获取。召集人所获
                                       取的股东名册不得用于除召开股东大
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                                       会以外的其他用途。
    第九条                             第九条
    董事会应严格遵守《公司法》及其     董事会应严格遵守《公司法》及其他法
    他法律法规关于召开股东大会的       律法规关于召开股东大会的各项规定，
    各项规定，认真、按时组织好股东     认真、按时组织好股东大会。公司全体
    大会。公司全体董事对于股东大会     董事对于股东大会的正常召开负有诚
    的正常召开负有诚信责任，不得阻     信责任，不得阻碍股东大会依法履行职
    碍股东大会依法履行职权。股东大     权。董事会应当保证股东大会连续举
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    会会议期间发生突发事件导致会议     行，直至形成最终决议。股东大会会议
    不能正常召开的，公司应当立即向     期间发生因不可抗力等特殊原因导致
    深圳证券交易所报告，说明原因并     股东大会中止或不能作出决议的，应采
    披露相关情况以及律师出具的专项     取必要措施尽快恢复召开股东大会或
    法律意见书。                       直接终止本次股东大会，并及时公告。
                                       同时，董事会应向浙江证监局和深圳证
                                       券交易所报告。
    第二十三条                         第二十三条
    公司召开股东大会的地点为：公司     公司召开股东大会的地点为：公司住所
    住所地或其他明确地点。             地或其他明确地点。
    股东大会应设置会场，以现场会议     股东大会应当设置会场，以现场会议形
    形式召开。公司应提供网络或者其     式召开，并应当按照法律、行政法规、
    他方式为股东参加股东大会提供便     中国证监会或公司章程的规定，采用安
    利。股东大会审议下列议题时，公     全、经济、便捷的网络和其他方式为股
    司还应提供网络投票方式为股东参     东参加股东大会提供便利。股东通过上
    加股东大会提供便利。股东通过上     述方式参加股东大会的，视为出席。
    述方式参加股东大会的，视为出席。
    （一）公司向社会公众增发新股（含
    发行境外上市外资股或其他股份性
    质的权证）、发行可转换公司债券、
    向原有股东配售股份（但具有实际
5   控制权的股东在会议召开前承诺全
    额现金认购的除外）；
    （二）公司重大资产重组，购买的
    资产总价较所购买资产经审计的账
    面净值溢价达到或超过20%的；
    （三）一年内购买、出售重大资产
    或担保金额超过公司最近一期经审
    计的资产总额30%的；
    （四）股东以其持有的本公司股权
    偿还其所欠该公司的债务；
    （五）对公司有重大影响的公司附
    属企业到境外上市；
    （六）在公司发展中对社会公众股
    股东利益有重大影响的相关事项；
    （七）中国证监会、深圳证券交易
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    所要求采取网络投票方式的其他事
    项。
    第五十三条                         第五十三条
    股东（包括股东代理人）以其所代     股东（包括股东代理人）以其所代表的
    表的有表决权的股份数额行使表决     有表决权的股份数额行使表决权，除法
    权，除法律、法规及有权部门另有     律、法规及有权部门另有规定外，每一
    规定外，每一股份享有一票表决权，   股份享有一票表决权，采取记名投票表
    采取记名投票表决。每一项议案表     决。出席股东大会的股东，应当对提交
    决时，每一项议案表决时，应分别     表决的提案发表以下意见之一：同意、
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    在相应的“同意”、“反对”或“弃   反对或弃权。证券登记结算机构作为沪
    权”项上选择，如不选、多选，均     港通股票的名义持有人，按照实际持有
    不计入就该项议案的有效表决票总     人意思表示进行申报的除外。
    数。                               未填、错填、字迹无法辨认的表决票或
                                       未投的表决票均视为投票人放弃表决
                                       利，其所持股份数的表决结果应计为
                                       “弃权”。
    第五十四条                         第五十四条
    董事会、独立董事和符合相关规定     股东大会审议影响中小投资者利益的
    条件的股东可以向公司股东征集其     重大事项时，对中小投资者的表决应当
    在股东大会上的投票权。投票权征     单独计票。单独计票结果应当及时公开
    集应采取无偿的方式进行，并应向     披露。
    被征集人充分披露信息。公司或控     公司持有自己的股份没有表决权，且该
    股股东不得通过利益交换等方式换     部分股份不计入出席股东大会有表决
7   取部分股东按照公司或控股股东的     权的股份总数。
    意愿进行投票，操纵股东大会表决     公司董事会、独立董事和符合相关规定
    结果，损害其他股东的合法权益。     条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                       征集股东投票权应当向被征集人充分
                                       披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                       或者变相有偿的方式征集股东投票权。
                                       公司不得对征集投票权提出最低持股
                                       例限制。
    本条为新增内容，编号递延           第五十五条
                                       公司股东大会决议内容违反法律、行政
                                       法规的无效。
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                                       公司控股股东、实际控制人不得限制或
                                       者阻挠中小投资者依法行使投票权，不
                                       得损害公司和中小投资者的合法权益。
    第五十七条                         第五十八条
    每一审议事项的表决投票，应当推     股东大会对提案进行表决前，应当推举
    举两名股东代表参加计票和监票。     两名股东代表参加计票和监票。审议事
9   审议事项与股东有利害关系的，相     项与股东有关联关系的，相关股东及代
    关股东及代理人不得参加计票、监     理人不得参加计票、监票。
    票。股东大会对提案进行表决时，     股东大会对提案进行表决时，应当由律
    应当由股东代表与监事代表共同负     师、股东代表与监事代表共同负责计
                                3
      责计票、监票，并当场公布表决结 票、监票。
      果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东
                                       或其代理人，有权通过相应的投票系统
                                       查验自己的投票结果。
   原《公司股东大会议事规则》其它条款不变，该事项需提交公司 2014 年第
一次临时股东大会审议。




                                         杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                      董 事    会
                                                   2014 年 11 月 12 日




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