证券代码：300078             证券简称：中瑞思创          公告编号：2014-046


                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 11 月 11
日召开第二届董事会第二十八次会议，决定于 2014 年 11 月 28 日以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会，相关内容详见
2014 年 11 月 12 日披露在巨潮资讯网的第 2014-044、2014-045 号公告。根据相
关规定，现将本次临时股东大会的有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
    （二）会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十八次会
议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （三）会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2014年11月28日（星期五）上午10：00；
    （2）网络投票时间：2014年11月27日至2014年11月28日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11
月27日15:00至2014年11月28日15:00期间的任意时间。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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    （五）股权登记日时间：2014年11月24日（星期一）
    （六）会议出席对象：
    （1）截至2014年11月24日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有
权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时
间内参加网络投票表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
    （七）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。

       二、会议审议事项
    1、审议《关于增补公司经营范围的议案》
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
    3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    议案披露情况：本次股东大会审议的有关事项具体内容详见公司于2014
年11月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

       三、会议登记方法
    （一）登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手
续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
    （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东
参会登记表》（附件一），连同登记资料，于2014年11月26日17:00（星期三）
前到达公司证券投资部办公室。来信请寄：浙江省杭州市莫干山路1418-48

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号杭州中瑞思创科技股份有限公司证券投资部办公室，邮编：310011（信封
请注明“股东大会”字样）。
    （二）登记时间：2014年11月25日至2014年11月26日，每日9:00-11:30、
13:30-17:00。
    （三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 杭州中瑞思创科技
股份有限公司证券投资部办公室。
    （四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具
体说明：
    （一）通过深交所交易系统的投票程序：
    1、投票代码：365078
    2、投票简称：中瑞投票
    3、投票时间：2014年11月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    4、在投票当日，“中瑞投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次临时股东
大会审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总
议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以
相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相
同意见。具体如下表：
    议案序号                     议案名称                  委托价格
                                  总议案                      100
           1       关于增补公司经营范围的议案                1.00

           2       关于修订《公司章程》的议案                2.00
           3       关于修订《公司股东大会议事规则》的        3.00


                                     3
                      议案
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下：
           表决意见类型                           委托数量

               同意                                 1股
               反对                                 2股
               弃权                                 3股
    （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
    （二）采用互联网投票系统的投票程序：
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月27日（现场股东大会召开
前一日）15：00，结束时间为2014年11月28日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    （1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的 “密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日
方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期


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有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系
统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

       五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈武军    夏亚芳
    电 话：0571—28818665
    传 真：0571—28818665
    2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。


    特此公告。


                                          杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                           二〇一四年十一月二十二日
附件一、《股东参会登记表》
附件二、《授权委托书》




                                    5
附件一、

                  杭州中瑞思创科技股份有限公司

             2014年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                身份证号码/企业营
 姓名或名称
                                    业执照号码
  股东账户                           持股数量
  联系电话                           电子邮箱

  联系地址                           邮    编
是否本人参会                         备    注




                                6
附件二、

                                 授 权 委 托 书
致：杭州中瑞思创科技股份有限公司
       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席杭州中瑞思创科技股份
有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
       （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成” “反对” “弃权”
三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票
处理）
序号                      议案                    赞成    反对       弃权
 1       关于增补公司经营范围的议案
 2       关于修订《公司章程》的议案

         关于修订《公司股东大会议事规则》
 3
         的议案


       委托人签字：
       委托人身份证号码：
       委托人持股数：
       委托人股东账号：
       受托人签字：
       受托人身份证号码：
       委托日期： 年 月 日
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束
       （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）




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