证券代码：300078           证券简称：中瑞思创              公告编号：2014-048


                      杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。
    3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2014 年 11 月 28 日上午 10:00。
     网络投票时间：2014 年 11 月 27 日至 2014 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 28 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年 11 月 27 日 15:00 至 2014 年
11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-48 号杭州中瑞思创科技股份有限
公司五楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长路楠先生
    本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表股份 67,806,050 股，
占公司股本总额的 40.4812%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 人，持有
股份 67,550,450 股，占公司股本总额的 40.3286%；参加网络投票的股东及股东代表共


                                        1
12 人，持有股份 255,600 股，占公司股本总额的 0.1526%；出席本次会议的单独或合计
持有公司 5%以下股份的股东 17 人，持有股份 7,337,300 股，占公司股本总额的 4.3805%。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师和保荐代表人列席了本次股东大会。

    三、会议审议表决情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于增补公司经营范围的议案》
    表决结果：同意 67,550,450 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.6230%；反对 252,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.3716%；弃
权 3,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0053%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 7,081,700 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 96.5164%；反对 252,000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.4345%；弃权 3,600 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0491%。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 67,550,450 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.6230%；反对 252,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.3716%；弃
权 3,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0053%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 7,081,700 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 96.5164%；反对 252,000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.4345%；弃权 3,600 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0491%。
    本议案为特别议案，由出席会议的所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 67,550,450 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.6230%；反对 252,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.3716%；弃
权 3,600 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0053%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 7,081,700 股，占出席


                                        2
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 96.5164%；反对 252,000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.4345%；弃权 3,600 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0491%。

    四、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，
认为：中瑞思创本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司 2014 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                 杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                           董 事    会
                                                    二〇一四年十一月二十九日




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