证券代码：300078           证券简称：中瑞思创            公告编号：2015-005



                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
               第二届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议已于 2015 年 2 月 7 日以邮件、电话确认方式发出通知，会议于 2015
年 2 月 12 日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董
事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
一致通过了《关于聘任副总经理的议案》。
    根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，并
经独立董事事前认可，董事会决定聘任朱曲鹰先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日发布在巨
潮资讯网的《杭州中瑞思创科技股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理的
独立意见》。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。




                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2015 年 2 月 13 日




                                    1
附朱曲鹰先生简历：
    朱曲鹰：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008 年 3
月至 2013 年 5 月，历任顶新集团方便面事业群苏皖大区总监、方便食品华东区
总监；2013 年 6 月至 2014 年 7 月，历任三全食品华东大区营销总监；2015 年 1
月至今，供职于杭州中瑞思创科技股份有限公司。

    截至目前，朱曲鹰先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。




                                    2