证券代码：300078             证券简称：中瑞思创        公告编号：2015-013


                     杭州中瑞思创科技股份有限公司

                   第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议于2015年3月7日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于2015年3月
17日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士
主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2014 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》

    公司 2014 年度实现营业收入 491,174,772.71 元，同比增长 15.58%；利润总
额 101,505,458.68 元，同比下降 2.46%；归属上市公司股东的净利润
77,968,136.51 元，同比下降 9.12%。

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2014 年度实现
净利润 77,968,136.51 元，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余

                                     1
公积金 8,362,977.52 元后，加年初未分配利润 101,779,608.84 元，减 2014 年
5 月支付普通股利 83,750,000 元，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司可供分配利
润为 87,634,767.83 元。
   公司本年度进行利润分配，拟以现有总股本 167,500,000 股为基数，按每 10
股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）,共计 8,375,000 元，剩余未分配利润结
转以后年度。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

       五、审议通过了《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       六、审议通过了《关于<2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

       公司监事会经审议后，认为：本年度，公司募集资金的存放与使用，能够严
格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使用》
等相关规则制度的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，募集资金投资
项目未发生变更。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的议案》

       经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业
从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公
正。特同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机
构。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

       八、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》


                                      2
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经审议，监事会同意提名沈洁
女士、寿瑾华女士为第三届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人简历见
附件）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上
述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事孙连喜女士共同组成公司第三届监事会。

    九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，本监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的
相关规定，执行新会计政策能更加合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形，不会对公司 2014 年度及其以前年度的财务报告产生影响。
监事会同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                           杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                               二〇一五年三月十九日




                                    3
附件：

                          非职工监事候选人简历

       沈洁女士：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 4
月 2009 年 3 月，历任杭州中瑞思创科技有限公司客服专员、销售科长、销售部
助理部长；2009 年 3 月至 2013 年 12 月，历任公司监事会主席、销售部经理；
2014 年 1 月至今，任公司业务单元负责人。
    截至目前，沈洁女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
       寿瑾华女士：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年
11 月至 2010 年 2 月，任连连科技有限公司审计部经理；2010 年 2 月至 2010 年
9 月，任杭州腾翔物资有限公司审计总监。2010 年 9 月至今，任公司内审部负责
人。
    截至目前，寿瑾华女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




                                     4