证券代码：300078            证券简称：中瑞思创         公告编号：2015-020


                      杭州中瑞思创科技股份有限公司
         关于召开 2014 年度股东大会通知及独立董事对 2014 年
                   度相关事项的独立意见的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日披
露了《关于召开2014年度股东大会的通知》和《独立董事关于2014年度相关事项
的独立意见》。经事后审查发现，由于工作人员疏忽，上述公告中个别内容表述
有误，特补充说明如下：
    （1）《关于召开2014年度股东大会的通知》中，第4页“5、通过交易系统
进行网络投票的操作程序”中，采用累积投票方式表决的议案7、议案8和议案9
的委托价格，以及第6页“（二）采用互联网投票系统的投票程序”中的激活服
务密码时间表述有误，特此更正。
    ①采用累积投票方式表决的议案的委托价格更正如下：
                                                   更正前        更正后
                                                  委托价格      委托价格
 议案序号                 议案名称
                                                    （元）        （元）
             关于选举公司第三届董事会非独立董事
     7                                              7.00
             的议案
   7.1       路楠先生                               7.01           7.01
   7.2       张佶先生                               7.02           7.02
   7.3       商巍先生                               7.03           7.03
   7.4       蒋士平先生                             7.04           7.04
             关于选举公司第三届董事会独立董事的
     8                                              8.00
             议案
   8.1       蔡在法先生                             8.01           8.01
   8.2       戴梦华先生                             8.02           8.02
   8.3       陈耀武先生                             8.03           8.03


                                      1
           关于选举公司第三届监事会非职工监事
    9                                                9.00
           的议案
   9.1     沈洁女士                                  9.01        9.01
   9.2     寿瑾华女士                                9.02        9.02
    ②激活服务密码时间更正如下：
    更正前：
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密
码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；如服务密码激活
指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其
他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后
可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
    更正后：
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后五分钟即可使用。服务密码激活后
长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

    （2）鉴于公司第二届董事会第三十次会议审议通过了董事会换届事宜，并
提名了第三届董事会董事候选人。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事何元福、赵荣祥、马骏对提
名的第三届董事候选人补充发表独立意见如下：
    关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
    我们认为因公司第二届董事会任期即将届满，本次进行换届选举，符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司董事会提名委员会
提名的第三届董事会董事候选人为：路楠、张佶、商巍、蒋士平、蔡在法、戴梦
华、陈耀武，其中蔡在法、戴梦华、陈耀武为独立董事候选人。
    经核查上述 7 位董事候选人的个人履历、工作实绩等信息，未发现有《公司
法》第 147 条规定的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者。对上述其
中三位独立董事个人履历等事项进行了核查，未发现有中国证监会《关于在上市


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公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具备
的独立性。
    综上所述，我们同意上述 4 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人的提
名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，
同意将该议案提交公司股东大会审议。


    除上述补充更正内容之外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的
不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件的审核力度，不断提高信息披露
质量。
    特此公告。




                                          杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2015 年 3 月 20 日




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