证券代码：300078            证券简称：中瑞思创            公告编号：2015-029


                    杭州中瑞思创科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于2015年4月3日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于2015年4月9
日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主
持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于选举公司第三届
监事会主席的议案》。
    同意选举沈洁女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 二〇一五年四月十日
附件：

    沈洁女士：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 4
月至 2009 年 3 月，历任杭州中瑞思创科技有限公司客服专员、销售科长、销售
部助理部长；2009 年 3 月至 2013 年 12 月，历任公司监事会主席、销售部经理；
2014 年 1 月至今，任公司业务单元负责人。
    截至目前，沈洁女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。