证券代码：300078           证券简称：中瑞思创            公告编号：2015-035



                    杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议已于 2015 年 4 月 19 日以邮件、电话确认方式发出通知，会议于 2015 年 4
月 24 日以现场加通讯表决方式召开。会议由董事长路楠先生主持，应到董事 7
名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通
过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2015 年第一季度报告全文>的议案》
    董事会认为，公司《2015 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映
了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》
    鉴于江苏中科思创传感科技有限公司近年来一直未开展业务，为优化资源配
置，降低运营成本，公司董事会决定，同意注销控股子公司江苏中科思创传感科
技有限公司，并同意授权公司经营管理层负责办理清算注销事宜。
     具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的第
2015-037 号公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2015 年 4 月 25 日